Сообщение о существенном факте

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

       1.   Общие сведения

1.1  Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Ефремовский завод синтетического каучука».

1.2  Сокращенное фирменное наименование

 ОАО «ЕЗСК».

1.3  Место нахождения эмитента

Россия, 301840, г. Ефремов, Тульской области, ул. Строителей, д. 2

1.4  ОГРН эмитента

1027100507136 

1.5  ИНН эмитента

7113000847.

1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый  регистрирующим органом

 

01208-А

1.7  Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом  для опубликования информации

www.ezsk.ru

   

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

Дата проведения общего собрания - 20 мая 2008 года.

Место проведения   -  301840, г. Ефремов, Тульской области,  ул. Строителей, д. 2.        

2.4. Кворум общего собрания79,5961 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

  Вопрос 1.     Утверждение годового отчета ОАО «ЕЗСК» за 2007 год.

Количество голосов   «за»                                     221 445 928  (99, 9741 %)

                                     «против»                                          8  064  (0, 0036 %)

                                     «воздержался»                                28 224  (0, 0127%)  

Вопрос 2.     Утверждение годовой бухгалтерской  отчетности ОАО «ЕЗСК», в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2007 год.

Количество голосов   «за»                                     221 462 056  (99, 9814 %)

                                     «против»                                                  0  (0, 0000 %)

                                     «воздержался»                                28 224  (0, 0127%)  

Вопрос 3.     Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

Количество голосов   «за»                                     221 462 056  (99, 9814 %)

                                     «против»                                                  0  (0, 0000 %)

                                     «воздержался»                                28 224  (0, 0127%)  

Вопрос 4.     Избрание членов совета директоров общества

Количество голосов   «за»                                  2 214 435 200  (99, 9730 %)

                                     «против»                                               0  (0, 0000 %)

                                     «воздержался»                                      0  (0, 0000%)  

 

1

Ремпель Рудольф Дитрихович                       за

10,0012 %

2

Беликов Владимир Анатольевич                    за  

10,0446 %

3

Кирсанов Эдуард Юрьевич                             за

9,9750 %

4

Гольберг Игорь Петрович                               за

10,0009 %

5

Лымарев Владимир Андреевич                      за

9,9891 %

6

Хлустиков Виктор Иванович                          за

9,9945 %

7

Ряховский Валерий Сергеевич                        за

10,0083 %

8

Горбивский Сергей Петрович                         за

9,9989 %

9

Мельник Владислав Евгеньевич                     за

9,9750 %

10

Дагаев Вячеслав Вячеславович                       за

9,9854 %

 

 

 

Вопрос 5.     Избрание членов ревизионной  комиссии общества.

п/п

Ф. И. О.   кандидата

За

Против

Воздержался

Недействи

тельные

Голосов

%

Голосов

Голосов

Голосов

1

Валиков Юрий Николаевич

221 423 932

99,9642

4

8 064

35 136

2

Васильев Александр Борисович

221 423 932

99,9642

4

8 064

35 136

3

Жидков Роман Евгеньевич

221 423 936

99,9642

0

8 064

35 136

4

Пятаков Валерий Владимирович

221 415 868

99,9606

8 068

8 064

35 136

5

Слизов Александр Анатольевич

221 423 932

99,9642

4

8 064

35 136

 

Вопрос 6.     Утверждение  аудитора  общества.

Количество голосов   «за»                                     221 439 016  (99, 9710 %)

                                     «против»                                      20 160  (0, 0091 %)

                                     «воздержался»                               8 064  (0, 0036%)  

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.      Утвердить годовой отчет общества за 2007 год.

2.      Утвердить годовую бухгалтерскую  отчетность ОАО «ЕЗСК», в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2007 год.

3.      Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2007 год. Дивиденды не  выплачивать.

4.       Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц: Ремпеля Рудольфа Дитриховича,  Беликова Владимира Анатольевича, Гольберга Игоря Петровича, Кирсанова Эдуарда Юрьевича, Лымарева Владимира Андреевича, Хлустикова Виктора Ивановича, Ряховского Валерия Сергеевича, Горбивского Сергея Петровича, Мельника Владислава Евгеньевича, Дагаева Вячеслава Вячеславовича.

5.       Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Валиков Юрий Николаевич, Васильев Александр Борисович, Жидков Роман Евгеньевич, Пятаков Валерий Владимирович, Слизов Александр Анатольевич.                  

6.      Утвердить аудитором Общества ЗАО «Энерджи-Колсалтинг/Аудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2008 года.

                    

3. Подпись

3.1.  Наименование должности уполномоченного лица эмитента

         Начальник отдела акционера ОАО «ЕЗСК»   __п/п_________             Жидков Е.Г.         

                                                                                      (подпись)

 3.2. Дата      28 мая  2008 года                                             М.П.