Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
Открытого акционерного общества "Ефремовский завод синтетического каучука"
Код эмитента: 01208-A
за: IV квартал 2008 г
Место нахождения: Российская Федерация, Тульская область, г.Ефремов,
ул. Строителей, д.2.
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Генеральный директор В.
А. Беликов
Дата « 10 » февраля 2009 г.
Главный бухгалтер А.
А. Митусов Дата « 10 » февраля 2009 г.
(М.П.)
Контактное лицо: Жидков Евгений Гаврилович
Начальник отдела акционера ОАО "ЕЗСК"
Тел.: (48741) 9-54-66; 9-50-51 Факс: (48741) 6-23-73
Адрес электронной почты: ezsk@ezsk.ru
Адрес страницы в сети интернет, на которой
раскрывается информация, содержащаяся в настоящем
ежеквартальном отчете: www.ezsk.ru
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. Рыночная капитализация эмитента
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1 История создания и развития эмитента.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента
IV. Сведения финансово – хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумаг
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8. 4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
8. 5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
8. 6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Ефремовский завод синтетического каучука"
Open joint-stock company "Efremov synthetic rubber enterprise"
Сокращенное наименование.
Место нахождения эмитента
Место нахождения: Российская Федерация, Тульская область, г.Ефремов,
ул. Строителей, д.2.
Номера контактных телефонов:
(48741) 9-54-66; 9-50-51 Факс: (48741) 6-23-73
Адрес электронной почты: ezsk@ezsk.ru
Основные сведения о размещенных ценных бумагах эмитента:
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги 4 выпуска: 0,50 руб.
Количество ценных бумаг 4 выпуска: 278 284 032
Сведения об облигациях эмитента.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента
В соответствии с Уставом открытого
акционерного общества "Ефремовский завод синтетического каучука"
органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- исполнительная дирекция (коллегиальный исполнительный орган).
Члены совета директоров эмитента.
Председатель: Ремпель Рудольф Дитрихович
Год рождения: 1948
Члены совета директоров:
Беликов Владимир Анатольевич
Год рождения: 1962
Гольберг Игорь Петрович
Год рождения: 1951
Год рождения: 1971
Лымарев Владимир Андреевич
Год рождения: 1952
Год рождения: 1949
Год рождения: 1948
Год рождения: 1976
Год рождения: 1973
Год рождения: 1970
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Беликов Владимир Анатольевич
Год рождения: 1962
Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Варибрус Николай Иванович
Год рождения: 1941
Васильев Валерий Иванович
Год рождения: 1937
Дементьев Владимир Петрович
Год рождения: 1947
Дубинский Станислав Леонидович
Год рождения: 1944
Год рождения: 1967
Зиновьев Борис Германович
Год рождения: 1951
Котов Николай Петрович
Год рождения: 1942
Медведев Валерий Анатольевич
Год рождения: 1948
Митусов Андрей Анатольевич
Год рождения: 1971
Ряховский Валерий Сергеевич
Год рождения: 1949
Соколов Игорь Краснославович
Год рождения: 1964
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО Банк «Зенит»
Место нахождения: Россия, г. Москва, Банный переулок, д.9
Р/счет 4070281000 000 000 3354
БИК 044525272
Полное фирменное наименование:
Тульское отделение Сбербанка России 8604 г. Тула
Сокращенное фирменное наименование:
Тульское отделение ОСБ 8604 г. Тула
Место нахождения: Россия, г. Тула, Площадь Челюскинцев , д.1
Р/счет 407028106 661 201 00307
К/счет 301018103 000 000 00608
Полное фирменное наименование:
Филиал открытого акционерного общества «Внешторгбанк»
Сокращенное фирменное наименование:
Филиал ОАО «Внешторгбанк»
Место нахождения: Россия, г. Тула, ул. Л. Толстого , д.134
ИНН 7702070139
Р/счет 40702810701 000 000 006
К/счет 301018109 000 000 0794
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭНЭРДЖИ-КОНСАЛТИНГ/Аудит"
Место нахождения: 115093,Россия, г. Москва, ул. Павловская, 7.
Тел.: 8(495)980-90-81 Факс: 8(495)980-90-82
Адрес электронной почты: www.energy-consulting.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: E 000237
Дата выдачи: 20.05.2002
Срок действия: до 20.05.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента проводилась аудитором за 2002 год , 2003 год, 2004год, 2005 год,2006 год,2007год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
отсутствуют.
Аудитор утверждается ежегодно общим собранием акционеров, предварительно кандидатура рассматривается на совете директоров.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
ОАО «ЕЗСК» услугами оценщиков не пользовалось.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Консультационными услугами эмитент не пользовался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Не привлекались.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
За данный отчетный период не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная стоимость акций не определялась. Информацию о рыночной цене одной акции на рынке ценных бумаг не имеем.
2.3.1. Кредиторская задолженность ОАО «ЕЗСК».
За данный отчетный период не указывается
2.3.2. Кредитная история эмитента
|
Банк-кретор/ Займодавец |
Наименование договора, №, дата заключения |
Сумма кредита (кредитной линии)/ займа в соответствии с договором |
Сумма фактически полученного кредита/займа, всего |
Дата первоначального образования ссудной задолженности |
Дата погашения, установленная договором |
Дата фактического погашения ссудной задолженности в полном объеме |
Остаток ссудной задолженности |
Просроченная задолженность |
|
ООО "Нафта-Трейд" |
Договор займа № 10/13-3 от 26.12.02г. |
34 000 000,00 |
34 000 000,00 |
30.06.2004 |
31.05.2003 |
0,00 |
0,00 |
|
|
АК СБ РФ (ОАО) (Ефремовское отделение № 2639, адрес: г. Ефремов , ул. Словацкого восстания, 25) |
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 2 от 21.01.2003 г. |
22 500 000,00 |
22 500 000,00 |
23.01.2003 |
21.01.2004 |
06.05.2003 |
0,00 |
0,00 |
|
АК СБ РФ (ОАО) (Ефремовское отделение № 2639, адрес: г. Ефремов , ул. Словацкого воссатния, 25) |
Договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 69 от 23.07.2003 г. |
24 000 000,00 |
15 012 285,12 |
22.07.2003 |
21.07.2004 |
27.02.2004 |
0,00 |
0,00 |
|
ОАО "Внешторгбанк" (Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Туле, адрес: 300034, г. Тула, ул. Толстого, д.134) |
Кредитное соглашение № 6500/35-КС от 27.02.2004г. |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
27.02.2004 |
26.05.2004 |
21.05.2004 |
0,00 |
0,00 |
|
АК СБ РФ (ОАО) (Ефремовское отделение № 2639, адрес: г. Ефремов , ул. Словацкого воссатния, 25) |
Кредитный договор № 76 от 20.07.2004г. |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
22.07.2004 |
16.11.2004 |
12.11.2004 |
0,00 |
0,00 |
|
ОАО "Татнефть" |
Договор займа № 001/2005/ТН-ЕЗСК от 28.06.2005г. |
300 000 000,00 |
300 000 000,00 |
29.06.05г. |
30.12.2005 |
30.12.2005 |
0,00 |
0,00 |
|
АК СБ РФ (ОАО) (Ефремовское отделение № 2639, адрес: г. Ефремов , ул. Словацкого воссатния, 25) |
Кредитный договор № 10605 от 27.12.2005г. |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
27.12.2005 |
25.05.2006 |
16.05.2006 |
0,00 |
0,00 |
|
АК СБ РФ (ОАО) (Ефремовское отделение № 2639, адрес: г. Ефремов , ул. Словацкого воссатния, 25) |
Кредитный договор № 01106 от 21.02.06г. |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
21.02.2006 |
21.02.2007 |
02.02.2007 |
0,00 |
0,00 |
|
ОАО "Внешторгбанк" (Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Туле, адрес: 300034, г. Тула, ул. Толстого, д.134) |
Дополнительное соглашение №3 от 30.05.06г. к Договору банковского счета(для резидентов) в валюте РФ № 1001 от 12.11.04г. (овердрафт) |
80 000 000,00 |
80 000 000,00 |
30.05.2006 |
11.10.2006 |
15.09.2006 |
0,00 |
0,00 |
|
ОАО "Внешторгбанк" (Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Туле, адрес: 300034, г. Тула, ул. Толстого, д.134) |
Кредитное соглашение № 28/06-КС от 27.06.06г. |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
27.06.2006 |
27.06.2007 |
06.06.2007 |
0,00 |
0,00 |
|
ОАО "Внешторгбанк" (Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Туле, адрес: 300034, г. Тула, ул. Толстого, д.134) |
Кредитное соглашение № 33/06-КС от 06.09.06г. |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
14.09.2006 |
06.09.2007 |
04.07.2007 |
0,00 |
0,00 |
|
АК СБ РФ (ОАО) (Ефремовское отделение № 2639, адрес: г. Ефремов , ул. Словацкого воссатния, 25) |
Кредитный договор № 01007 от 13.02.07 |
60 000 000,00 |
60 000 000,00 |
14.02.2007 |
12.02.2008 |
01.02.2008 |
0,00 |
0,00 |
|
ОАО "Внешторгбанк" (Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Туле, адрес: 300034, г. Тула, ул. Толстого, д.134) |
Кредитное соглашение №КС-715000/2007/00029 от 04.06.2007г. |
60 000 000,00 |
60 000 000,00 |
06.06.2007 |
03.06.2008 |
01.04.2008 |
0,00 |
0,00 |
|
АК СБ РФ (ОАО) (Ефремовское отделение № 2639, адрес: г. Ефремов , ул. Словацкого воссатния, 25) |
Кредитный договор № 10407 от 17.08.07 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
20.08.2007 |
15.08.2008 |
10.06.2008 |
- |
0,00 |
|
ОАО "Внешторгбанк" (Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Туле, адрес: 300034, г. Тула, ул. Толстого, д.134) |
Кредитное соглашение №КС-715000/2008/00007 от 11.02.2008г. |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
15.02.2008 |
10.02.2009 |
- |
30 000000,00 |
0,00 |
|
ОАО "Внешторгбанк" (Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Туле, адрес: 300034, г. Тула, ул. Толстого, д.134) |
Кредитное соглашение №КС-715000/2008/00047 от 05.06.2008г. |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
18.06.2008 |
15.05.2009 |
- |
30 000 000,00 |
0,00 |
|
ОАО "Внешторгбанк" (Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Туле, адрес: 300034, г. Тула, ул. Толстого, д.134) |
Кредитное соглашение №КС-715000/2008-00048 от 05.06.2008г. |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
18.06.2008 |
15.05.2009. |
- |
30 000 000,00 |
0,00 |
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
по обязательствам ОАО «ЕЗСК»
Залог
|
Наименование обязательства, по которому предоставлено обеспечение, № договора, дата заключения |
Наименование третьего лица - кредитора, в пользу которого предоставлено обеспечение |
Договор залога №, дата заключения |
Предмет залога |
Залоговая стоимость, руб. |
Срок действия договора залога |
|
Кредитное соглашение № КС- 715000/2007/00029 от 04.06.2007г. |
ОАО "Внешторгбанк" (филиала ОАО "Внешторгбанк" в г.Туле) |
Договор о залоге № ДоЗ 715000/2007/00029 от 04.06.07г. |
оборудование |
67 506 223,00 |
До момента полного исполнения обязательств по кредитному договору |
|
Кредитный договор № 10407 от 17.08.2007г. |
Сбербанк РФ (ОАО) Тульское отделение № 8604 Сбербанка России |
Договор залога № 10407 Z1.3 от 17.08.07г. |
оборудование |
60 811 737,65 |
До момента полного исполнения обязательств по кредитному договору |
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Размещения и эмиссии ценных бумаг не производилось.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
Размещения ценных бумаг не производилось.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1 История создания и развития эмитента.
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Ефремовский завод синтетического каучука"
Сокращенное наименование.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
Основной государственный регистрационный номер: 1027100507136
Дата регистрации: 02 сентября 2002 года
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками
Тульской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Ефремовский завод синтетического каучука - один из первенцев отечественной и мировой промышленности синтетического каучука, первая продукция – синтетический бутадиеновый каучук марки СКБ была получена в июле 1933 года.
Впервые в нашей стране на заводе освоены производства:
- в 1949 году – высокомолекулярного полиизобутилена;
- в 1950 году – белой сажи – активного наполнителя резин;
- в 1957 году – бутилкаучука – сополимера изобутилена и изопрена.
1964 год – год освоения производства стереорегулярного 1,4-цис-полибутадиена СКД для производства шин, резинотехнических изделий, обуви и кабельных изделий.
В 1975 году закончено строительство второго завода по производству СКД.
В 1977 году впервые в нашей стране на заводе осуществлён процесс промышленного получения 1,2-полибутадиена СКДСР, обеспечивающего замену морально устаревшим видам синтетических каучуков. В том же году был освоен выпуск маслонаполненного каучука и 1,4-цис-полибутадиена СКД-ПС для ударопрочного полистирола.
В 1980 году начат выпуск низкомолекулярного цис-полибутадиена СКДН-Н – сырья для лаков и грунтов.
С декабря 1992 года завод преобразован в акционерное общество «Ефремовский завод синтетического каучука». В конце 2000 года при поддержке управляющей компании ОАО «Татнефть» началось укрепление производственного потенциала завода, освоение новых технологий для расширения ассортимента выпускаемой продукции.
Место нахождения эмитента: Россия, Тульская область, г. Ефремов, ул. Строителей, д.2.
Место нахождения исполнительного органа: Россия, Тульская область, г. Ефремов,
ул. Строителей, д.2.
Номера контактных телефонов:
(48741) 9-54-66; 9-50-51 Факс: (48741) 6-23-73
Адрес электронной почты: ezsk@ezsk.ru
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий" (Тульский региональный филиал -ТФ)
Место нахождения: 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, 34, стр.8 (ТФ- 300012, Россия,
г. Тула, Проспект Ленина, д. 77, офис 619.)
Почтовый адрес: 107066, Москва, ул. Б. Почтовая, 34, стр.8 (ТФ- 300012, Россия, г.Тула,
Проспект Ленина, д. 77, офис 619.)
Тел.: (495) 221-13-33 (ТФ - (4872) 70-00-64) Факс: (495) 705-92-33 (ТФ - (4872) 70-00-64)
Адрес электронной почты: dr@msd.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 05.01.1998
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
24.17
51.55.32
51.55.3
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
За данный отчетный период не указывается
3.2.3. Материалы, сырье и поставщики эмитента
За данный отчетный период не указывается
3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента.
ОАО
"ЕЗСК" реализует свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках.
Доля продукции, реализованной на экспорт и внутренний рынок, в объеме всей
реализованной продукции:
|
Период |
4 кв.2008г |
|
Доля экспорта, % |
94,1% |
|
Доля реализации на внутренний рынок, % |
5,9% |
Покупатель на внешнем рынке:
1.«Эластомер трейдинг ЛТД», Великобритания
2. Фирма SLOVEN S.R.O, Словения
Основные покупатели на внутреннем
рынке:
1. Альметьевск ОАО «Татнефть»
2. Барнаул ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»
3. Москва «Хиэкспорт»
4. Нижнекамск ООО «Нижнекамск-Дивинил»
5. Татнефть ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»
Возможными негативными факторами, способными отрицательно
влиять на сбыт синтетического каучука являются неуправляемый рост цен на сырье
и энергоресурсы, который приводит к удорожанию выпускаемой продукции,
ограниченные возможности потребителей в оплате потребляемых каучуков из-за
общей разбалансированности экономики, форс-мажор, решение государственного
таможенного комитета, а также влияние инфляции, изменение курсов иностранных
валют, иные экономические, финансовые, политические факторы.
3.2.5. Сведения о наличии лицензий
|
№ п/п |
Лицензия на вид деятельности |
№ лицензии |
Дата выдачи |
Действует до |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Проектирование зданий и сооружений 2 уровня ответственности |
ГС-1-71-02-26-0-7113000847-001069-1 |
01.03.2004 |
01.03.2009 |
|
2 |
Эксплуатация химически опасных производственных объектов |
ЭХ-00-005467 |
30.05.2005 |
30.05.2010 |
|
3 |
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов |
ЭВ 00 – 005564 |
21.06.2005 |
21.06.2010 |
|
|
Декларация промышленной безопасности ОАО «ЕЗСК» А-61-10296 |
2004г. |
2009г. |
|
|
4 |
Забор воды из р. Красивая Меча, сброс сточных вод в р. Красивая Меча и р. Уродовка |
ТУЛ № 00467 БРИВХ |
24.11.2004 |
22.09.2009 |
|
5 |
На право пользования недрами |
ТУЛ №57208 ВЭ |
19.01.2004 |
01.02.2017 |
|
6 |
070015 |
13.09.2007 |
13.09.2012 |
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Наименование: «EFREMOV-KAUTSCHUK GmbH» (Совместное предприятие «Ефремов-Каучук –ГмбХ»)
Место нахождения: Eisenbachweg 41, 61267 Neu-Anspach, Deutschland
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Основной вид деятельности: торговля
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Для ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» в условиях финансового и экономического кризиса, постоянного роста тарифов на энергоресурсы для предотвращения убыточности производства остаются актуальными выбранные ранее направления развития предприятия:
- снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет экономии энергоресурсов, сырья и материалов;
- поддержания высокого уровня безопасности и работоспособности оборудования и технологических схем;
- расширение ассортимента выпускаемой продукции, а также диверсификации производства для освоения новых сегментов рынка.
Перечень технических направлений развития производств:
1. Переработка кубовых остатков ректификации толуола с выделением и возвратом в рецикл растворителя.
Положительная эффективность мероприятия складывается из снижения расхода растворителя и сокращения образования отходов производства. На данный период происходят испытания на опытно-промышленной установке в одном из производственных цехов.
2. Реконструкция водоводов.
Продолжается ранее запланированная работа по реконструкции существующих водоводов для обеспечения надежного водоснабжения подразделений завода, снижения расходов средств на обслуживание и повышения срока службы эксплуатации.
3. Модернизация производства высокомолекулярного полиизобутилена.
В соответствии с ранее принятым планом по модернизации и техническому перевооружению производства высокомолекулярного полиизобутилена разработан бизнес-план по замене компрессорного оборудования аммиачного и этиленового холода. На данный период ведется работа по выбору поставщика холодильной установки.
4. Организация производства стретч- и престретч-пленки.
Для расширения ассортимента продукции и получения нового источника прибыли планируется на производственной площадке предприятия организовать производство стретч- и престретч-пленок, которые имеют высокий спрос на российском рынке. На данный момент разработан бизнес-план, произведен выбор поставщика оборудования, ведется поиск источника инвестирования.
5. Доведение производств до норм и требований действующих правил в области промышленной безопасности и охраны труда.
Срок эксплуатации большинства единиц оборудования, зданий и сооружений на предприятии составляет более 20 лет. Поэтому производятся и будут продолжены в дальнейшем мероприятия по диагностированию и переоснащению действующих производств в соответствии с ранее разработанными планами мероприятий по доведению до норм и требований действующих правил.
Организация: Российская ассоциация маркетинга (г. Москва)
Место и функции эмитента в организации: ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" является членом ассоциации
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Наименование: «EFREMOV-KAUTSCHUK GmbH» (Совместное предприятие «Ефремов-Каучук –ГмбХ»)
Место нахождения: Eisenbachweg 41, 61267 Neu-Anspach, Deutschiand
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Основной вид деятельности: торговля
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента
За данный отчетный период не указывается.
IV. Сведения финансово – хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.2. Нематериальные активы эмитента тыс. руб.
За данный отчетный период не указывается
За 4 квартал 2008 года затрат на НИОКР не было.
4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По данным Ассоциации «Синтезкаучук» (г. Москва) в 2008 году производство синтетических каучуков и латексов в Российской Федерации сократилось на 3,3% (с 1209,6 тыс. тонн до 1169,3 тыс. тонн) по сравнению с 2007 годом, причем в декабре месяце - на 43,2% ( с 100,9 тыс. тонн до 57,3 тыс. тонн ) по сравнению с этим же периодом прошлого года. Данный факт связан в первую очередь из-за резкого снижения спроса в связи с начавшимся во второй половине 2008 года глобального финансового и экономического кризиса.
Из всех российских производителей синтетических каучуков только ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 2008 году увеличил выпуск продукции (на 12,2%). На остальных предприятий данной отрасли промышленности наблюдался спад.
По сравнению с 2007 годом производство каучука СКД на ОАО «Воронежсинтезкаучук» сократилось на 1,1%, на ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука»- на 19,3% (из-за недопоставок основного сырья). ОАО «Нижнекамскнефтехим» увеличил производство полибутадиеновых каучуков на 34,5% за счет увеличения выпуска каучука СКД-НД на «неодимовой» каталитической системе и начала производство каучука СКД-L на «литиевой».
В течение 2008 года спрос на полиизобутилен оставался достаточно высоким, что позволило на ОАО «ЕЗСК» увеличить его производство по сравнению с 2007 годом на 22,3%
(с 3261 тонн до 3989 тонн).
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
В связи с сохраняющимся дефицитом на мономеры и постоянное повышение цен на них перед акционерным обществом стоит задача организации производства ряда продуктов, которые обеспечили бы исключение фактора производства монопродукта для предприятия, а также выполнение мероприятий по снижению издержек при производстве основных видов продукции за счет экономии сырья и энергоресурсов.
Основными отечественными конкурентами для ОАО «Ефремовский завод СК» по основным видам деятельности (производство каучуков СКД, «неодимого» полибутадиена) являются ОАО «Воронежсинтезкаучук» и ОАО «Нижнекамскнефтехим», по высоко- и низкомолекулярному полиизобутилену конкурентом является фирма BASF (Германия).
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В
соответствии с Уставом открытого акционерного общества "Ефремовский завод
синтетического каучука" органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- исполнительная дирекция (коллегиальный исполнительный орган).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом:
Высшим органом общества является общее
собрание его акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества
в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава членов совета директоров общества,
избрание его членов и срочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом
акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по
результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2
и п.3 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
18) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий принимается по
предложению совета директоров;
19) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
или управляющего;
20) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
открытой подписки;
21) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет
имущества общества;
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в
период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких
вознаграждений и компенсаций;
23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета
директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров
таких вознаграждений и компенсаций;
24) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам
- инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого
собрания;
25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
обществе к документам, указанным в п.1 ст.89;
26) принятие решения об освобождении акционера от обязанности, предусмотренной
п.2 ст. 80 Федерального закона "Об акционерных обществах";
27) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
законом и уставом общества к его компетенции.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в
соответствии с его уставом:
Совет директоров общества осуществляет
общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания
акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества. Утверждение годовых
и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных
обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета
директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона
"Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах";
10) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии
с п.1 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
13) определение размера оплаты услуг аудитора;
14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты;
15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и
убытков общества по результатам финансового года;
16) использование резервного фонда и других фондов общества;
17) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего
собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых
отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение
в эти документы изменений и дополнений;
18) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его
полномочий;
19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений
и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение
их полномочий;
20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона "Об акционерных обществах";
21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах";
22) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
23) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной
деятельности общества;
24) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с
единоличным исполнительным органом;
25) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для
решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
(управляющего), о передаче полномочий управляющей организации или управляющему
в случае невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои
обязанности;
26) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для
решения вопроса об образовании нового органа общества управляющей организации
или управляющему, в случае если срок полномочий управляющей организации
(управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно;
27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
обществе;
28) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного
органа общества;
29) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в
распоряжении общества;
30) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы
сделки;
31) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью от 25 до 50 процентов
балансовой стоимости активов общества;
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:
Генеральный директор общества и
исполнительная дирекция утверждаются советом директоров по представлению
генерального директора общества.
Исполнительная дирекция является коллегиальным исполнительным органом общества.
К компетенции генерального директора и исполнительной дирекции общества относятся
все вопросы руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.
Исполнительная дирекция под руководством генерального директора организует выполнение
решений общего собрания акционеров и совета директоров.
Генеральный директор осуществляет функции председателя исполнительной дирекции.
В своей деятельности исполнительная дирекция руководствуется законодательством
Р.Ф., уставом и внутренними документами общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
-осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
-имеет право первой подписи под финансовыми документами;
-распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных уставом;
-представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в
иностранных государствах;
-утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, принимает
к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
-руководит работой исполнительной дирекции, председательствует на ее
заседаниях;
-рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной
дирекции;
-совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
-выдает доверенности от имени общества;
-открывает в банках счета общества;
-организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
-издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
общества;
-исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества
и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством
и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом
"Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами
управления общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Председатель совета директоров: Ремпель Рудольф Дитрихович
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: добыча нефти
Должность: Начальник отдела переработки углеводородного сырья Управления по реализации нефти и нефтепродуктов.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Члены совета директоров:
Беликов Владимир Анатольевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: генеральный директор, председатель исполнительной дирекции
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000014%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Гольберг Игорь Петрович
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – настоящее время
Организация: Компания "Ефремов-Каучук ГмбХ"
Сфера деятельности: коммерческая деятельность, химическая промышленность
Должность: Управляющий директор представительства компании
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2008
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и управлению
Период: с сентября 2008 года
место работы неизвестно
Лымарев Владимир Андреевич
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: среднее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: Председатель первичной профсоюзной организации
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: Первый зам. генерального директора, главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0000007 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: начальник отдела технического контроля
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2004
Организация: ООО "Флайт"
Сфера деятельности: торговля
Должность: Директор
Период: 2004 - настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: Зам. начальника отдела сбыта
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Горбивский Сергей Петрович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2003
Организация: Ефремовское отделение АКСБ РФ
Сфера деятельности: банковское дело
Должность: ведущий юрисконсульт юридического сектора
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: начальник финансового отдела
Период: 2005 – 2008
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Период: 2008 – настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Беликов Владимир Анатольевич
Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Варибрус Николай Иванович
Год рождения: 1941
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1988 – настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: Заместитель главного инженера по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Васильев Валерий Иванович
Год рождения: 1937
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1988 – настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: Заместитель главного инженера по КИПиА, главный метролог
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000037%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дементьев Владимир Петрович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1990 – настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: главный энергетик
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00005%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дубинский Станислав Леонидович
Год рождения: 1944
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1976 – настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: Начальник проектно - конструкторского отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2005
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: Начальник ремонтно-механического цеха
Период: 2005 – настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: Зам. главного инженера по эксплуатации и ремонту оборудования и
строительных сооружений, главный механик
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Зиновьев Борис Германович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: Начальник отдела сбыта и маркетинга
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Котов Николай Петрович
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2003
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: заместитель генерального директора по снабжению
Период: 2003 – 2007
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: помощник генерального директора
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: заместитель генерального директора по обеспечению производства
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0097%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Медведев Валерий Анатольевич
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: начальник отдела кадров, труда и зарплаты
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000075%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Митусов Андрей Анатольевич
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Ряховский Валерий Сергеевич
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: первый заместитель генерального директора, главный инженер (технический директор)
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000012%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Соколов Игорь Краснославович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – настоящее время
Организация: ОАО "ЕЗСК"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: начальник ООПП
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Вознаграждения и компенсации расходов не производились.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ЕЗСК» состоит из ревизионной комиссии и контрольно - ревизионного отдела эмитента.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Порядок деятельности контрольно-ревизионного отдела определяется Положением о контрольно-ревизионном отделе, утвержденном генеральным директором общества.
Основными функциями этого отдела являются:
1. Осуществление контрольно-ревизионных процедур:
инвентаризация
контрольные замеры работ
экспертизы различных видов
исследование документов
выполнение по указанию руководства других работ, направленных на сохранность материальных ценностей и финансовых ресурсов
обобщение и реализация результатов контроля
составление актов, справок и других необходимых документов
составление предложений по устранению нарушений.
Ревизионная комиссия
|
Ф.И.О. кандидата, дата рождения, сведения об образовании |
Занимаемые должности за последние 5 лет |
Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «ЕЗСК», дочерних и зависимых предприятий |
Характер родственных связей |
|
||
|
Членами Совета директоров |
Исполнительной дирекции |
Единоличным исполнительным органом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Жидков Роман Евгеньевич 1967 г.р. Образование высшее |
Период 2001-2005 гг. Начальник ремонтно-механического цеха ОАО «ЕЗСК» Период 2005-настоящее время зам. Главного инженера по эксплуататции и ремонту оборудования, строительных сооружений, главный механик ОАО «ЕЗСК» |
Не является акционером ОАО «ЕЗСК»
|
Не состоит |
Не состоит |
Не состоит |
|
|
ВАЛИКОВ Юрий Николаевич Образование высшее |
Период 2000-2001 г. Представительство компании «Beta –Tex» в г. Ефремове Главный бухгалтер 2001г. по настоящее время Заместитель главного бухгалтера ОАО «ЕЗСК» |
Не является акционером ОАО «ЕЗСК»
|
Не состоит |
Не состоит |
Не состоит |
|
|
ПЯТАКОВ Валерий Владимирович образование средне-техническое |
1989г-2005г- начальник цеха 18 ОАО «ЕЗСК» 2005-наст. время – ревизор КРО ОАО «ЕЗСК» |
31 104 акции ОАО «ЕЗСК» |
Не состоит |
Не состоит |
Не состоит |
|
|
СЛИЗОВ Алесандр Анатольевич образование высшее |
Период 2002-2003гг. Мастер смены цеха ДК-5 2003 –2005гг стажировка на должность зам. нач. цехов ОАО «ЕЗСК» 2005- 2006 г. начальник цеха ДК-5а, 2006-настоящее время начальник технического отдела ОАО «ЕЗСК» |
Не является акционером ОАО «ЕЗСК»
|
Не состоит |
Не состоит |
Не состоит |
|
|
ВАСИЛЬЕВ Александр Борисович 1970 г.р. Образование высшее
|
Период 2000-2003 г ОАО ГПК «Ефремовский» Сотрудник охраны Период 2000-2003 г По совместительству Некомерческая организация «Ефремовский благотворительный фонд» Юрисконсульт Период 2003-2004г Некомерческая организация «Ефремовский благотворительный фонд» Юрисконсульт 2004 по настоящее время ОАО «ЕЗСК» Ведущий юрисконсульт. |
Не является акционером ОАО «ЕЗСК»
|
Не состоит
|
Не состоит
|
Не состоит
|
|
Контрольно – ревизионный отдел эмитента
|
Ф.И.О. кандидата, дата рождения, сведения об образовании |
Занимаемые должности за последние 5 лет |
Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «ЕЗСК», дочерних и зависимых предприятий |
Характер родственных связей |
||
|
Членами Совета директоров |
Исполнительной дирекции |
Единоличным исполнительным органом |
|||
|
Пятаков Валерий Владимирович 1953г.р. Образование среднетехническое |
1989г-2005г - начальник цеха 18 ОАО «ЕЗСК» 2005-наст. время – ревизор КРО ОАО «ЕЗСК» |
31 104 акции ОАО «ЕЗСК» |
Не состоит |
Не состоит |
Не состоит |
Выплаты вознаграждения не производились.
За данный отчетный период не указывается.
Соглашения отсутствуют.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров (участников): 575
Общее количество номинальных держателей акций: 4
Номинальные держатели:
|
№ п/п |
Тип |
Наименование |
Адрес |
Доля в общем количестве обыкновенных акций, %. |
|
1
2
|
НД
НД |
Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания УралСиб» Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» |
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
125047, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, строен.Б
|
58,2477
32,1497 |
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения отсутствуют.
|
Полное фирменное наименование акционера |
Место нахождния и почтовый адрес |
Доля в уставном капитале (%) на дату общего собрания акционеров |
||||
|
2003г |
2004г |
2005г |
2006г |
2007 |
||
|
ЗАО «Депозитарная компания НИКойл» (номинальный держатель) |
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8. |
58,24 |
- |
- |
- |
- |
|
ЗАО «Депорзитарно-клиринговая компания (номинальный держатель) |
125047, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б |
26,48 |
26,39 |
28,17 |
29,23 |
32,15 |
|
ЗАО «Депозитарная компания УралСиб» (номинальный держатель) |
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8 |
- |
58,24 |
58.24 |
58,24 |
58,24 |
|
Полное фирменное наименование акционера |
Место нахождния и почтовый адрес |
Доля в уставном капитале (%) по состоянию на 07.04.2008г |
||||
|
ЗАО «Депорзитарно-клиринговая компания (номинальный держатель) |
125047, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б |
32,1497 |
||||
|
ЗАО «Депозитарная компания УралСиб» |
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8 |
58,2477 |
||||
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Указанные сделки не имели места.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
За данный отчетный период не указывается.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
За отчетный период не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
За отчетный период не предоставляется.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
За отчетный период не предоставляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
За отчетный период не предоставляется.
За отчетный период не предоставляется.
|
№ п/п |
Наименование группы ОС |
Первоначальная стоимость ОС (восстанов.) тыс.руб. на 01.01.2009 г. |
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. на 01.01.2009 г. |
|
1 |
Здания |
260 364 |
132 780 |
|
2 |
Сооружения |
150 733 |
123 474 |
|
3 |
Машины и оборудование |
420 062 |
313 519 |
|
4 |
Передаточные устройства |
129 073 |
80 768 |
Таких процессов не было.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумаг
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 139 142 016
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 139 142 016
доля в уставном капитале: 100 %
номинальная стоимость одной акции: 0,5 руб.
Привилегированные акции: 0
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: 50,57 %
Размещение обыкновенных акций эмитента за пределами Российской Федерации:
|
№ |
Наименование |
Место нахождения |
Всего обыкновенных акций |
|
п/п |
|||
|
1 |
Bank Austria Creditanstalt AG |
Vordere Zollamtstrasse13, 1030, |
300 000 |
|
|
|
Vienna |
|
|
2 |
ФЕНИКС ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД |
Офис 13, Олиаджи Трейд центр, ФрэнсисРейчел стрит, Виктория, МАЕ, респ. Сейшелы. |
55 333 920 |
|
3 |
BLIXGATE HOLDING LIMITED |
Cyprus, Nicosia, P.C.2430, Egkomi, Evagora Pallikaridi,5A |
157 320 |
|
4 |
LENOX HOLDINGS LTD |
Офис №13,первый этаж, Олиаджи Трейд центр, Фрэнсис Рейчел Стрит, Виктория, Мае, респ. Сейшеллы |
54 522 562 |
|
5 |
Fenway Services Limited |
5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building,6th floor, P.C.1066, Nicosia, Cyprus |
157 507 |
|
6 |
Glitnir Bank Ltd |
00100 Helsinki, Pohjioisesplanadi, Bld. 33A |
12 700 000 |
|
7 |
Grama Trading Limited |
Р.С. 1, г. Никосия, Кеннеди, Папабазилиу Хаус,д.70, 1-й этаж |
350 000 |
|
8 |
PHARMINVEST Limited |
4 FINCH ROAD,DOUGLAS, Isle of Man |
2 200 000 |
|
9 |
Roinco Enterprises Limited |
15, Themistocles Dervis Street, Margarita House,P.O. Box 27142, 1642, Nicosia, Cyprus |
210 519 |
|
10 |
UBS AG, London |
1 Finsbury Avenue, Londo EC2M 2PP |
4 000 000 |
|
11 |
НКБ Инвест Лимитед |
Arch. Makariou III, 199 Neocleous House, P.C. 3030, Limassol, Cyprus |
9 761 176 |
|
№ |
Наименование |
Место нахождения |
Всего обыкновенных акций |
|
12 |
БрокерКредитСервис(Кипр) Лимитед |
3035 Республика Кипр, Лимассол, Макариос III Авеню168, дом Геониксис центр, оф.2, 2 этаж. |
470 480 |
|
13 |
Компания с ограниченной ответственностью «Сивалеро Лимитед» |
Cyprus, Limassol, 2 Prokopief street, Kallitea |
500 000 |
|
14 |
EEIC Investment Company Limited |
2 Михалакопуллу Стрит, 4 этаж, офис 401, Никосия 1075 |
31 104 |
|
15 |
Транс СНГ Файнэнс Лимитед |
Cypruc, Nicosia, 12 Tenarou Street, Ayios Dometios |
12 320 |
|
16 |
Bank Julius Baer and Co. LTD. |
Bahnhofstrasse36, 8001 Zurich, Switzerland |
25 000 |
|
17 |
«Trans Cis Finanse Limited» |
12 Теинару стрит, Яйос Дометиос, Никосия, Кипр. |
24 |
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменения размера уставного капитала эмитента за 5 последних финансовых лет не производилось.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервного фонда нет.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Выполнение данного пункта осуществляется согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002г. № 17/п.с.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 % обыкновенных акций.
Наименование: "EFREMOV-KAUTSCHUK GMBH" (Совместное предприятие "Ефремов-Каучук -Гмбх")
Место нахождения: Eisenbachweg 41, 61267 Neu-Anspach, Deutschland
Почтовый адрес: Eisenbachweg 41, 61267 Neu-Anspach, Deutschland
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Schwab (Шваб) Michael (Майкл)
Год рождения: 1946
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.000009 %
Консультативный совет:
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Графский Игорь Владимирович
Год рождения: 1968
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Не совершались.
8.1.7. Присвоение эмитенту кредитного рейтинга
Не производилось.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Номинальная стоимость обыкновенной акции: 0,5 руб.
Количество дополнительных акций, находящихся
в процессе размещения - не производилось.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- право акционера на получение объявленных дивидендов.
- право акционера- владельца обыкновенных акций на участие
в общем собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
- право акционера на получение части имущества эмитента в
случае его ликвидации.
не осуществлялся.
8. 4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Выпуска облигаций не осуществлялось.
8. 5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Выпуска облигаций не осуществлялось.
8. 6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Не привлекались.
Доходы по эмиссионным ценным бумагам не начислялись.
Дивиденды по акциям эмитента за последние 5 лет не выплачивались.