«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения |
|
1.1 Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество «Ефремовский завод синтетического каучука». |
1.2 Сокращенное фирменное наименование |
ОАО «ЕЗСК». |
1.3 Место нахождения эмитента |
Россия, 301840, г. Ефремов, Тульской области, ул. Строителей, д. 2 |
1.4 ОГРН эмитента |
1027100507136 |
1.5 ИНН эмитента |
7113000847. |
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом |
01208-А |
1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования информации |
2. Содержание сообщения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания -14 мая 2009 года.Место проведения - 301840, г. Ефремов, Тульской области, ул. Строителей, д. 2. 2.4. Кворум общего собрания: 79,5840 % 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1. Утверждение годового отчета ОАО «ЕЗСК» за 2008 год. Количество голосов «за» 221 387 208 (99, 9628 %) «против» 0 ( 0 ) «воздержался» 78 336 (0, 0354 %) Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЕЗСК», в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2008 год. Количество голосов «за» 221 387 208 (99, 9628 %) «против» 0 ( 0 ) «воздержался» 78 336 (0, 0354 %) Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Количество голосов «за» 221 434 440 (99, 9841 %) «против» 0 ( 0 ) «воздержался» 31 104 (0, 0140 %)
Вопрос 4. Избрание членов совета директоров общества Количество голосов «за» 2 213 293 368 (99, 9367 %) «против» 0 (0, 0000 %) «воздержался» 0 (0, 0000%)
Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Вопрос 6. Утверждение аудитора общества.
Количество голосов «за» 221 426 376 (99, 9805 %) «против» 0 ( 0 ) «воздержался» 39 168 (0, 0177 %)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2008 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЕЗСК», в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2008 год. 3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2008 год. Дивиденды не выплачивать.
4. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц: Ремпеля Рудольфа Дитриховича, Беликова Владимира Анатольевича, Гольберга Игоря Петровича, Пушкарев Николай Юрьевич, Лымарева Владимира Андреевича, Хлустикова Виктора Ивановича, Ряховского Валерия Сергеевича, Горбивского Сергея Петровича, Мельника Владислава Евгеньевича, Дагаева Вячеслава Вячеславовича.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Королева Лидия Васильевна,Васильев Александр Борисович, Жидков Роман Евгеньевич, Пятаков Валерий Владимирович, Слизов Александр Анатольевич Утвердить аудитором Общества ЗАО «Энерджи-Колсалтинг/Аудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15 мая 2009 года. |
3. Подпись |
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Начальник отдела акционера ОАО «ЕЗСК» __п/п_________ Жидков Е.Г. (подпись)
3.2. Дата 15 мая 2009 года М.П. |