Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
|
1. Общие сведения |
|
1.1.
Полное фирменное наименование |
Открытое акционерное общество «Ефремовский завод синтетического каучука».
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное |
ОАО «ЕЗСК». |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Россия, 301840, г. Ефремов, Тульской области, ул. Строителей, д. 2.
|
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027100507136 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7113000847. |
|
1.6.
Уникальный код эмитента, |
01208-А |
|
1.7.
Адрес страницы в сети |
http://www.ezsk.ru
|
|
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение №2 ООО «Матрикс» единственного акционера ОАО «ЕЗСК»
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания- 29 июня 2011 г. Место проведения: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, д.33
2.4. Кворум общего собрания:100 % 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Утвердить годовой отчет ОАО «ЕЗСК» за 2010 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, также распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов. 2.1. Учитывая, что созданный ранее резервный фонд был использован на покрытие убытков прошлых лет, сформировать резервный фонд в соответствии с уставом ОАО «ЕЗСК» в сумме 5 255 350, 80руб. Часть чистой прибыли в размере 434 205 263,69руб. направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам года не выплачивать. Избрать Совет директоров ОАО «ЕЗСК» в следующем составе: 1) Долгошеев Леонид Григорьевич 2) Беликов Владимир Анатольевич 3) Микрюков Виктор Алексеевич 4) Ряховский Валерий Сергеевич 5) Дагаев Вячеслав Вячеславович
Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЕЗСК» в следующем составе: 1) Королева Лидия Васильевна- заместитель главного бухгалтера ОАО «ЕЗСК» 2) Пятаков Валерий Владимирович- Ревизор КРО ОАО «ЕЗСК» 3) Васильев Александр Борисович- Ведущий юрисконсульт ОАО «ЕЗСК» 4) Жидков Роман Евгеньевич- Зам. главного инженера по эксплуатации и ремонту оборудования и строительных сооружений, главный механик ОАО «ЕЗСК» 5) Слизов Александр Анатольевич- Начальник технического отдела ОАО «ЕЗСК» Утвердить аудитором Общества ЗАО «Энерджи-Консалтинг/Аудит»
|
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Подпись │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.Начальник отдела акционера ____________ Е.Г.Жидков │
│ ОАО «ЕЗСК» (подпись) │
│3.2. Дата "29" июня 2011г. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘