Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество "Ефремовский завод синтетического каучука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО "ЕЗСК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 301840, г. Ефремов, Тульской области, ул. Строителей, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027100507136

1.5. ИНН эмитента: 7113000847

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01208-А

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет": http://www.ezsk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Решение №1 единственного акционера ОАО "ЕЗСК" ЯНГ ТРЕЙДИНГ ЭНД КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД

2.3.Дата и место проведения общего собрания:

дата проведения общего собрания- «19» апреля 2012 г.

место проведения: КИПР,  г. Никосия, ул. Агиу Антониу, 2 АЛЮМИНИУМ ТАУЭР, 2-Й Этаж, Строволос, п/я 2002

2.4. Кворум общего собрания:100 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Утвердить годовой отчет ОАО "ЕЗСК" за 2011 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, также распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов.

2.1) Учитывая, что резервный фонд сформирован полностью и в балансе отсутствуют  убытки прошлых лет, дивиденды по итогам года не выплачивать, а финансовый результат отчетного года – нераспределенную прибыль в сумме 568 620 720, 47 рублей направить на финансирование капитальных вложений 2012 г. и последующих годов.

3) Избрать Совет директоров ОАО "ЕЗСК" в следующем составе:

а) Силин Виталий Юрьевич  - зам. генерального директора ООО «Компания ПАРК-финанс», директор ООО «Промнефтесервис»

б) Беликов Владимир Анатольевич  - генеральный директор ОАО «ЕЗСК»

в) Лымарев Владимир Андреевич  - председатель профсоюзного комитета ОАО «ЕЗСК»

г) Ряховский Валерий Сергеевич  - первый зам.генерального директора ОАО «ЕЗСК», главный инженер

д) Дагаев Вячеслав Вячеславович  - зам.генерального директора по экономике и финансам  ОАО «ЕЗСК»

4) Избрать ревизионную комиссию ОАО "ЕЗСК" в следующем составе:

а) Афанасьева Людмила Андреевна – начальник сектора по учету финансовых и валютных операций  ОАО "ЕЗСК"

б) Пятаков Валерий Владимирович-ревизор КРО ОАО "ЕЗСК"

в) Васильев Александр Борисович- ведущий юрисконсульт ОАО "ЕЗСК"

г) Жидков Роман Евгеньевич- зам. главного инженера по эксплуотации и ремонту оборудования и строительных сооружений, главный механик ОАО "ЕЗСК"

д) Слизов Александр Анатольевич- начальник технического отдела ОАО "ЕЗСК"

5) Утвердить аудитором Общества ЗАО "Энерджи-Консалтинг/Аудит" на 2012 год.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела акционера ОАО "ЕЗСК"          Жидков Е.Г.

3.2. Дата  «20» апреля  2012 год